Más de 450 operaciones financieras le fueron detectadas a Zhenli Ye Gon en México, en las que a través de depósitos, transferencias, retiros, compra y venta de divisas la PGR considera que lavó 90 millones de dólares en cuatro años.De acuerdo con un reporte de las autoridades hacendarias, éste es uno de los elementos con los que la PGR busca demostrar que Ye Gon utilizó al sistema financiero mexicano para blanquear las ganancias procedentes del tráfico ilícito de sustancias químicas utilizadas por el narcotráfico.
Según los datos contenidos en el informe, Ye Gon echó mano de cuatro bancos: BBV Bancomer, HSBC, Banamex y Banco Mercantil del Norte. Asimismo usó diversos centros cambiarios.
Por otra parte, el gobierno de Hong Kong detectó en esa región ocho millones de dólares en cuentas bancarias a nombre de Ye Gon, que podrían ser congelados en caso de no acreditarse el origen lícito de esos recursos que serán investigados, revelaron sus abogados en Estados Unidos, donde ahora está preso.
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